證券代碼：002321           證券簡稱：華英農業          公告編號：2017-017           河南華英農業發展股份有限公司   第五屆董事會第三十二次會議決議公告本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏     

河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議于2017年3月13日上午9時在公司鄭州發展管理中心會議室召開，本次會議由公司董事長曹家富先生召集，會議通知于2017年3月8日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，監事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。 本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長曹家富先生主持。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。     

經董事認真審議，本次會議以現場舉手表決和通訊表決相結合的方式審議通過以下議案：    

 一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關 于公司申請銀行授信額度及借款的議案》；     

根據公司持續生產經營的需要，為完善公司財務結構，降低融資成本，公司擬向華夏銀行股份有限公司申請不超過人民幣1億元的綜合授信額度，以及向中原銀行申請不超過人民幣1.5億元的綜合授信額度，包括但不限于流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等。為確保資金實際使用需求，董事會授權董事長在授信額度內申請授信融資事宜，并授權公司董事長根據授信落實情況和公司資金需要在額度內具體辦理融資事宜，簽署各項相關法律文件，授權期限自董事會審議通過本議案之日起一年。     

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于控股子公司申請銀行授信額度及借款的議案》；

隨著控股子公司江蘇華英順昌農業發展有限公司（以下簡稱“順昌農業”）業務規模不斷擴展，對流動資金的需求也不斷增加，為滿足其日常經營需要，順昌農業擬向招商銀行新沂支行申請不超過人民幣1600萬元的授信額度，包括但不限于流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等，并授權董事長簽署各項相關法律文件，授權期限自董事會審議通過該議案之日起一年。授信額度不等于順昌農業實際融資金額，實際融資金額在授信額度內以招商銀行新沂支行與順昌農業實際發生的融資金額為準。    

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關 于公司為控股子公司提供擔保的議案》。

為滿足順昌農業日常經營需要、確保資金流暢通，公司擬為順昌農業向招商銀行新沂支行申請不超過人民幣1600萬元授信額度事宜提供不超過人民幣1600萬元的保證擔保，實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，公司董事長簽署相關法律文件。根據順昌農業對授信額度的使用情況，針對擔保事宜，順昌農業自然人股東戴祥松、李榮春、史蘭（以下簡稱“順昌農業自然人股東”）共同出具了《反擔保承諾書》，承諾對公司為順昌農業提供的擔保提供反擔保，即發生公司代為順昌農業清償每筆全部或部分債務時（包括貸款本金、利息、滯納金和銀行因實現債權的各種費用等），順昌農業自然人股東將無條件對公司的前述損失以及公司為此而支付的律師費、訴訟費等各種費用承擔反擔保清償責任。

《關于公司為控股子公司提供擔保的公告》詳見2017年3月14 日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。     

備查文件

1、公司第五屆董事會第三十二次會議決議； 

2、《反擔保承諾書》。

特此公告

河南華英農業發展股份有限公司董事會

二〇一七年三月十三日