證券代碼：002321     證券簡稱：華英農業     公告編號：2017-018 

河南華英農業發展股份有限公司 關于為控股子公司提供擔保的公告 本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

一、擔保概述 為滿足河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 控股子公司江蘇華英順昌農業發展有限公司（以下簡稱“順昌農 業”）日常經營需要、確保資金流暢通，公司擬為順昌農業向招商 銀行新沂支行申請不超過人民幣 1600 萬元授信額度事宜提供不超過 人民幣 1600 萬元的保證擔保，實際擔保金額、期限等以擔保合同為 準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，公司董 事長簽署相關法律文件。順昌農業自然人股東戴祥松、李榮春、史 蘭（以下簡稱“順昌農業自然人股東”）共同出具了《反擔保承諾 書》。 2017 年 3 月 13 日公司第五屆董事會第三十二次會議以 9 票贊 成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司為控股子 公司提供擔保的議案》。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司對外擔保管理 制度》等相關規定，上述擔保事項經董事會審議通過后，無需提交 股東大會審議。 

二、被擔保人基本情況 2 （1）公司名稱：江蘇華英順昌農業發展有限公司 （2）統一社會信用代碼：91320381071063789E （3）住所：新沂市瓦窯鎮馬莊村 323 省道北側 （4）法定代表人：曹家富 （5）注冊資本：2800 萬元整 （6）公司類型：有限責任公司 （7）經營范圍：果蔬種植、銷售、儲藏；肉鴨屠宰、分割；食 品生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開 展經營活動） 順昌農業為公司控股子公司，公司持有其 51%股權，自然人戴 祥松、李榮春、史蘭分別持有其 34.3%、9.8%、4.9%的股權。 順昌農業最近一年及一期的主要財務指標如下： 單位：人民幣元 主要財務指標 2016年12月31日 2016年9月30日 資產總額 52,707,428.41 47,379,733.15 負債總額 25,539,229.22 23,880,867.33 凈資產 27,168,199.19 23,498,865.82 【注：上述財務指標未經審計?！?2016年期末，順昌農業資產負債率為48.45%；2016年第三季度 期末，順昌農業資產負債率為50.40%。 

三、擔保協議的主要內容 本擔保為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議 的主要內容將由本公司、順昌農業、順昌農業自然人股東與招商銀 行新沂支行共同協商確定，最終實際擔?？傤~將不超過本次授予的 擔保額度。根據順昌農業對授信額度的使用情況，針對擔保事宜， 順昌農業自然人股東出具了《反擔保承諾書》，承諾對公司為順昌 3 農業提供的擔保提供反擔保，即發生公司代為順昌農業清償每筆全 部或部分債務時（包括貸款本金、利息、滯納金和銀行因實現債權 的各種費用等），順昌農業自然人股東將無條件對公司的前述損失 以及公司為此而支付的律師費、訴訟費等各種費用承擔反擔保清償 責任。

四、董事會意見 公司董事會認為順昌農業為公司控股子公司，公司持有其 51% 的股權，為公司合并報表范圍內的子公司，公司擁有其絕對控制 權。順昌農業資產優良、經營穩定、財務狀況和資信情況良好，未 發生過逾期還款的情形。且順昌農業自然人股東出具了《反擔保承 諾書》。公司為其提供擔保的財務風險在可控范圍內，不會對公司 產生不利影響。董事會同意上述擔保事項。根據《深圳證券交易所 股票上市規則》《公司章程》《公司對外擔保管理制度》等相關規 定，上述擔保事項在董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

五、獨立董事意見 本次董事會審議了為順昌農業提供擔保事項，是為了滿足其生 產經營所需作出的，且充分考慮了順昌農業的實際經營情況和信用 狀況。順昌農業為公司控股子公司，公司擁有絕對控制力，且其自 然人股東出具了《反擔保承諾書》。對于此次擔保，公司能有效的 控制和防范擔保風險。本次擔保符合《深交所股票上市規則》《公 司章程》《公司對外擔保管理制度》等相關法律、法規、公司規章 制度的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業 務發展造成不良影響，不會損害本公司及中小股東的利益。

六、公司累計對外擔保情況及逾期擔保的情形 截止信息披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~ 47900 萬 4 元人民幣（含本次審議的對外擔保額度），占最近一期（2015 年 12 月 31 日）經審計凈資產的 32.37%。公司實際對外擔保余額 13191.54 萬元人民幣。 除了對控股子公司的擔保外，公司不存在對合并報表以外的其 他公司的擔保，公司無逾期的對外擔保事項。 

七、備查文件 

1、公司第五屆董事會第三十二次會議決議；

 2、《反擔保承諾書》。 

特此公告 

河南華英農業發展股份有限公司董事會

二〇一七年三月十三日